Usługi prawne z zakresu

Anti-Money Laundering (AML)
KONTAKTSTRONA KANCELARII

OFERTA

Audyty

W ramach audytu zesp├│┼é naszych prawnik├│w weryfikuje poprawno┼Ť─ç polityk oraz wewn─Ötrznej dokumentacji funkcjonuj─ůcej w podmiocie audytowanym pod k─ůtem obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych w ustawie AML. Audyt ma charakter wieloetapowy i obejmuje zar├│wno analiz─Ö, dokument├│w, jak r├│wnie┼╝ wywiad osobowy z pracownikami Klienta. W nast─Öpstwie przeprowadzonych czynno┼Ťci sporz─ůdzony zostaje Raport Poaudytowy zawieraj─ůcy szczeg├│┼éowy opis stanu faktycznego, dostrze┼╝onych uchybie┼ä oraz rekomendacji.

Wdro┼╝enia

Us┼éuga ÔÇ×wdro┼╝enia AMLÔÇŁ stanowi produkt uzupe┼éniaj─ůcy w stosunku do audytu i stanowi realizacj─Ö za┼éo┼╝e┼ä i rekomendacji wskazanych w Raporcie Poaudytowym. Wdro┼╝enie obejmuje sporz─ůdzenie dostosowanych do specyfiki bran┼╝y Klienta, wewn─Ötrznych procedur przewidzianych w ustawie AML

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia skierowane zar├│wno do pracownik├│w, kadry kierowniczej, jak i os├│b odpowiedzialnych za obszar AML w organizacji. Spotkania maj─ů charakter praktycznych warsztat├│w, kt├│re uzupe┼éniamy autorskimi materia┼éami.

O USTAWIE

Anti Money Laundering (AML)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdzia┼éaniu praniu brudnych pieni─Ödzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) (AML) wprowadza szereg obowi─ůzk├│w dla podmiot├│w operuj─ůcych w kluczowych bran┼╝ach gospodarki. Do┼Ť─ç wspomnie─ç, ┼╝e od zesz┼éego roku poszerzony zosta┼é katalog tzw. instytucji obowi─ůzanych, kt├│re na mocy przepis├│w AML winne na bie┼╝─ůco dokonywa─ç rejestracji transakcji o warto┼Ťci r├│wnej b─ůd┼║ wy┼╝szej 15.000 euro (lub stanowi─ůcych r├│wnowarto┼Ť─ç tej kwoty).

Warto wspomnie─ç, ┼╝e przepisy AML nak┼éadaj─ů na instytucj─Ö obowi─ůzan─ů wym├│g wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ich realizacj─Ö, kt├│ra winna zosta─ç przeszkolona w tej tematyce.

Instytucje obowi─ůzane

Kryterium kwalifikuj─ůcym dany podmiot do grona instytucji obowi─ůzanych jest m.in. wysoko┼Ť─ç przyjmowanych przez ni─ů wp┼éat got├│wkowych.

Obowi─ůzki ustawowe

Dalsz─ů konsekwencj─ů uznania za instytucj─Ö obowi─ůzan─ů jest ÔÇô obok wspomnianej wcze┼Ťniej rejestracji transakcji ÔÇô weryfikacja klient├│w i beneficjent├│w rzeczywistych, archiwizowanie dokument├│w potwierdzaj─ůcych fakt weryfikacji, wprowadzenie procedur wewn─Ötrznych reguluj─ůcych spos├│b wdro┼╝enia za┼éo┼╝e┼ä ustawy AML w organizacji, jak r├│wnie┼╝ przeprowadzenie oceny ryzyka transakcji.

Kary

Wdro┼╝enie ustawy AML w organizacji jest z┼éo┼╝onym procesem, do kt├│rego nale┼╝y przyj─ů─ç kompleksowe podej┼Ťcie. Nie uczynienie zado┼Ť─ç obowi─ůzkom okre┼Ťlonym w ustawie skutkowa─ç mo┼╝e na┼éo┼╝eniem przez GIIF na instytucj─Ö obowi─ůzan─ů, jak r├│wnie┼╝ osob─Ö koordynuj─ůc─ů temat AML wewn─ůtrz podmiotu, dotkliwych kar finansowych.

Czytaj dalej - rozwiń

W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj─ůcej osobowo┼Ťci prawnej ÔÇô do 5 milion├│w euro lub 10% obrot├│w sp├│┼éki wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku osoby fizycznej ÔÇô do wysoko┼Ťci 20 868 500 z┼é.

USŁUGI PRAWNE

OFERTA Z ZAKRESU AML

Wychodz─ůc naprzeciw potrzebom naszych Klient├│w, Kancelaria TURCZA stworzy┼éa szereg produkt├│w, kt├│re umo┼╝liwiaj─ů podmiotom:

N
weryfikacj─Ö poprawno┼Ťci ich polityk pod k─ůtem wype┼énienia wymog├│w AML,
N
skuteczne wdro┼╝enie procedur oraz dokument├│w przewidzianych w ustawie,
N
szkolenia kadry kierowniczej, os├│b odpowiedzialnych w organizacji za obszar AML i pracownik├│w,
N
uzyskanie bie┼╝─ůcej opieki prawnej, a tym samym odpowiedzi na wszelkie w─ůtpliwo┼Ťci.

Z uwagi na wieloletnie do┼Ťwiadczenie Kancelarii TURCZA w zakresie obs┼éugi przedsi─Öbiorc├│w, nasz Zesp├│┼é wyr├│┼╝nia znajomo┼Ť─ç specyfiki biznesu, co przek┼éada si─Ö na wysok─ů jako┼Ť─ç ┼Ťwiadczonych us┼éug, precyzyjn─ů identyfikacj─Ö problem├│w oraz tworzenie praktycznych rozwi─ůza┼ä.

 

Bezpłatna konsultacja wstępna

Je┼Ťli chcieliby Pa┼ästwo uzyska─ç informacj─Ö na temat tego czy Pa┼ästwa Sp├│┼éka podlega pod przepisy AML proponujemy dokonanie bezp┼éatnej wst─Öpnej konsultacji z naszymi prawnikami.

Odpowiemy w maks. 24 godz. (dni robocze).

PAKIETY

Wszystkie nasze usługi oferujemy jako odrębne produkty lub w formie pakietów, dostosowanych do potrzeb poszczególnych podmiotów.

AUDYT

N

+ 5 godz. konsultacji z ekspertem

AUDYT + WDRO┼╗ENIE

N

+ 10 godz. konsultacji z ekspertem

AUDYT + WDRO┼╗ENIE + SZKOLENIE

N

+ 15 godz. konsultacji z ekspertem

Pytania?

KONTAKT Z KANCELARI─ä

TURCZA Kancelaria Radc├│w Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań

ul. Grochowska 56
60-347 Poznań

Oddział Leszno

ul. Niepodleg┼éo┼Ťci 49
64-100 Leszno

    Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radc├│w Prawnych Marek Turcza z siedzib─ů w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunk├│w i zasad ochrony danych osobowych znajduj─ů si─Ö na stronie http://turcza.com.pl/odo/.

    Biuro

    TURCZA Kancelaria Radc├│w Prawnych

    ul. Grochowska 56
    60-347 Poznań

    Telefon: +48 61 666 37 60
    E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

    Godziny otwarcia: od pon do pt – 8.30-16.30

    O nas

    Zapewniamy dost─Öp do najwy┼╝szej jako┼Ťci us┼éug dopasowanych do potrzeb Klient├│w.

    Zapraszamy r├│wnie┼╝ na stron─Ö internetow─ů Kancelarii: turcza.com.pl

    Copyright ┬ę 2021 TURCZA Kancelaria Radc├│w Prawnych. All rights reserved.