OFERTA
Audyty
W ramach audytu zespół naszych prawników weryfikuje poprawność polityk oraz wewnętrznej dokumentacji funkcjonującej w podmiocie audytowanym pod kątem obowiązków określonych w ustawie AML. Audyt ma charakter wieloetapowy i obejmuje zarówno analizę, dokumentów, jak również wywiad osobowy z pracownikami Klienta. W następstwie przeprowadzonych czynności sporządzony zostaje Raport Poaudytowy zawierający szczegółowy opis stanu faktycznego, dostrzeżonych uchybień oraz rekomendacji.
Wdrożenia
Usługa „wdrożenia AML” stanowi produkt uzupełniający w stosunku do audytu i stanowi realizację założeń i rekomendacji wskazanych w Raporcie Poaudytowym. Wdrożenie obejmuje sporządzenie dostosowanych do specyfiki branży Klienta, wewnętrznych procedur przewidzianych w ustawie AML
Szkolenia
Prowadzimy szkolenia skierowane zarówno do pracowników, kadry kierowniczej, jak i osób odpowiedzialnych za obszar AML w organizacji. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów, które uzupełniamy autorskimi materiałami.
O USTAWIE
Anti Money Laundering (AML)
Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) (AML) wprowadza szereg obowiązków dla podmiotów operujących w kluczowych branżach gospodarki. Dość wspomnieć, że od zeszłego roku poszerzony został katalog tzw. instytucji obowiązanych, które na mocy przepisów AML winne na bieżąco dokonywać rejestracji transakcji o wartości równej bądź wyższej 15.000 euro (lub stanowiących równowartość tej kwoty).
Warto wspomnieć, że przepisy AML nakładają na instytucję obowiązaną wymóg wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ich realizację, która winna zostać przeszkolona w tej tematyce.
Instytucje obowiązane
Kryterium kwalifikującym dany podmiot do grona instytucji obowiązanych jest m.in. wysokość przyjmowanych przez nią wpłat gotówkowych.
Obowiązki ustawowe
Dalszą konsekwencją uznania za instytucję obowiązaną jest – obok wspomnianej wcześniej rejestracji transakcji – weryfikacja klientów i beneficjentów rzeczywistych, archiwizowanie dokumentów potwierdzających fakt weryfikacji, wprowadzenie procedur wewnętrznych regulujących sposób wdrożenia założeń ustawy AML w organizacji, jak również przeprowadzenie oceny ryzyka transakcji.
Kary
Wdrożenie ustawy AML w organizacji jest złożonym procesem, do którego należy przyjąć kompleksowe podejście. Nie uczynienie zadość obowiązkom określonym w ustawie skutkować może nałożeniem przez GIIF na instytucję obowiązaną, jak również osobę koordynującą temat AML wewnątrz podmiotu, dotkliwych kar finansowych.
Czytaj dalej - rozwiń
W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do 5 milionów euro lub 10% obrotów spółki wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku osoby fizycznej – do wysokości 20 868 500 zł.
USŁUGI PRAWNE
OFERTA Z ZAKRESU AML
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, Kancelaria TURCZA stworzyła szereg produktów, które umożliwiają podmiotom:
weryfikację poprawności ich polityk pod kątem wypełnienia wymogów AML,
skuteczne wdrożenie procedur oraz dokumentów przewidzianych w ustawie,
szkolenia kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych w organizacji za obszar AML i pracowników,
uzyskanie bieżącej opieki prawnej, a tym samym odpowiedzi na wszelkie wątpliwości.
Z uwagi na wieloletnie doświadczenie Kancelarii TURCZA w zakresie obsługi przedsiębiorców, nasz Zespół wyróżnia znajomość specyfiki biznesu, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług, precyzyjną identyfikację problemów oraz tworzenie praktycznych rozwiązań.
Bezpłatna konsultacja wstępna
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać informację na temat tego czy Państwa Spółka podlega pod przepisy AML proponujemy dokonanie bezpłatnej wstępnej konsultacji z naszymi prawnikami.
Odpowiemy w maks. 24 godz. (dni robocze).
PAKIETY
Wszystkie nasze usługi oferujemy jako odrębne produkty lub w formie pakietów, dostosowanych do potrzeb poszczególnych podmiotów.
AUDYT
+ 5 godz. konsultacji z ekspertem
AUDYT + WDROŻENIE
+ 10 godz. konsultacji z ekspertem
AUDYT + WDROŻENIE + SZKOLENIE
+ 15 godz. konsultacji z ekspertem
Pytania?
KONTAKT Z KANCELARIĄ
TURCZA Kancelaria Radców Prawnych
NIP: 945-189-28-38
Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
Oddział Poznań
ul. Grochowska 56
60-347 Poznań
Oddział Leszno
ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno
Biuro
TURCZA Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grochowska 56
60-347 Poznań
Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
Godziny otwarcia: od pon do pt – 8.30-16.30
O nas
Zapewniamy dostęp do najwyższej jakości usług dopasowanych do potrzeb Klientów.
Zapraszamy również na stronę internetową Kancelarii: turcza.com.pl
Nawigacja strony
Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.