Na instytucjach obowiązanych ciąży obowiązek wdrożenia procedur umożliwiających sprawne wykrycie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zarówno przez daną instytucję obowiązaną, jak i jej klientów. Nad spełnieniem wskazanego warunku czuwa generalny inspektor...

Zmiana adresu Kancelarii TURCZA Szanowni Państwo, Z przyjemnością zawiadamiamy o zmianie siedziby Kancelarii TURCZA, która już od najbliższego poniedziałku tj. 16 sierpnia br. będzie się mieściła przy ul. Grochowskiej 56 w Poznaniu. Kancelaria w związku ze stałym...

W 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2020.971 tj. z dnia 2020.06.01; dalej jako: „ustawa AML”). Wówczas wiele kontrowersji wzbudziły przepisy ustawy dotyczące wysokich kar...

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.Nowelizacja implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...

W dniu 3 grudnia 2020 r. minął termin implementacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przepisów VI Dyrektywy AML. Wiadomo już, że zmiany nie zostały wprowadzone na czas jako, że nadal trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o...