Nowelizacja implementuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. piątą dyrektywę AML, modyfikującą prawo unijne i zwiększającą transparentność przepływów finansowych).

Więcej o wprowadzonych zmianach pisaliśmy tutaj.

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:

• uszczegółowienia definicji beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;
• określenia zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
• wprowadzenia mechanizmu weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi oraz dostawców kont waluty wirtualnej.
• wprowadzenia obowiązku publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne.

Kancelaria TURCZA prowadzi kompleksową obsługę w zakresie AML, polegającą między innymi na przeprowadzaniu audytów AML oraz na wdrażaniu procedur oraz przygotowywaniu dokumentów przewidzianych w ustawie. Zapraszamy do kontaktu.